+39 0541-709073

Elenco delle società in blacklist negli Stati Uniti. Servizio di verifica delle controparti commerciali per l'America

ExportUSA offre il servizio di verifica delle società e delle persone con cui si intrattengono rapporti commerciali negli Stati Uniti

Le società americane non possono avere rapporti commerciali con società o individui che sono in blacklist. Il divieto di transazioni commerciali:

  1. Vale anche per le filiali americane di società italiane;
  2. Si estende anche agli Ultimate Beneficiaries. È il caso ad esempio delle persone fisiche socie di una LLC, oppure di una SRL italiana proprietaria di una Corporation.

In altre parole non basta che la società americana non abbia rapporti commerciali con persone o società in blacklist. Anche la/le persone fisiche o le società che detengono la proprietà della società americana devono astenersi dal mantenere relazioni commerciali con chi è in blacklist.

Le penalità monetarie sono severe e si può anche arrivare a sanzioni penali. Incappare in una violazione di questo tipo senz'altro pregiudica la possibilità di continuare fare ad avere rapporti commerciali negli Stati Uniti.

ExportUSA offre un servizio di verifica delle controparti commerciali per assicurarsi di non incappare nelle sanzioni previste per chi ha rapporti di lavoro con soggetti inclusi nelle blacklist degli Stati Uniti.

L'elenco delle società o delle persone inserite nella blacklist per gli USA prende in esame, a titolo di esempio:

Articoli correlati

Aprire una società in USA
Servizi per l'export

Aprire una società in USA

ExportUSA apre società di diritto statunitense in tutti gli stati dell'America. Possiamo aprire sia LLC che Corporation

vedi
Contabilità / Dichiarazione dei redditi
Servizi per l'export

Contabilità / Dichiarazione dei redditi

ExportUSA gestisce la contabilità per tutti i tipi di società americane. Prepariamo e presentiamo la dichiarazione dei redditi di fine anno nonché la dichiarazione trimestrale [o mensile, dipende] della Sales Tax

vedi
Alternative al canale bancario per finanziare la vostra azienda
Servizi per l'export

Finanziamenti Alternativi al Canale Bancario

ExportUSA ottiene per la vostra azienda i finanziamenti che meglio si adattano alle vostre necessità finanziarie ed operative

vedi
Finanziamenti SIMEST
Servizi per l'export

Finanziamenti SIMEST

ExportUSA aiuta le aziende ad ottenere i finanziamenti agevolati di SIMEST. La nostra assistenza va dall'analisi iniziale alla rendicontazione del progetto

vedi