Elenco delle società in blacklist negli Stati Uniti. Servizio di verifica delle controparti commerciali per l'America

ExportUSA offre il servizio di verifica delle società e delle persone con cui si intrattengono rapporti commerciali negli Stati Uniti

Le società americane non possono avere rapporti commerciali con società o individui che sono in blacklist. Il divieto di transazioni commerciali:

1. Vale anche per le filiali americane di società italiane;
2. Si estende anche agli Ultimate Beneficiaries. È il caso ad esempio delle persone fisiche socie di una LLC, oppure di una SRL italiana proprietaria di una Corporation.

In altre parole non basta che la società americana non abbia rapporti commerciali con persone o società in blacklist. Anche la/le persone fisiche o le società che detengono la proprietà della società americana devono astenersi dal mantenere relazioni commerciali con chi è in blacklist.

Le penalità monetarie sono severe e si può anche arrivare a sanzioni penali. Incappare in una violazione di questo tipo senz'altro pregiudica la possibilità di continuare fare ad avere rapporti commerciali negli Stati Uniti.

ExportUSA offre un servizio di verifica delle controparti commerciali per assicurarsi di non incappare nelle sanzioni previste per chi ha rapporti di lavoro con soggetti inclusi nelle blacklist degli Stati Uniti.

L'elenco delle società o delle persone inserite nella blacklist per gli USA prende in esame, a titolo di esempio:

• Società russe;
• Società Iraniane;
• Cittadini o residenti russi;
• Società cinesi;
• Società della Corea del Nord;
• Società o individui coinvolti in attività di narcotraffico e traffico di droga [di qualsiasi nazionalità];
• Società o individui coinvolti in attività di riciclaggio [di qualsiasi nazionalità].