La lista che segue rappresenta solo un suggerimento per i richiedenti il visto e non va considerata come ufficiale, esclusiva, esaustiva e/o obbligatoria
Di seguito è riportato un elenco della documentazione suggerita per stabilire l'idoneità di un investitore italiano ad ottenere il visto E2. Altre informazioni e prove possono essere presentate dal richiedente per soddisfare i criteri richiesti dall'ufficiale consolare. Tali criteri sono descritti in 9 FAM 402.9-5 (A) o 9 FAM 402.9-6 (A)
Tra le altre cose, poichè il visto E2 è un visto del tipo Non-Immigrant e neppure è un visto Dual Purpose [come ad esempio il visto L1 - Intra Company Transfer] quando lo si richiede scatta la presunzione [relativa] di voler emigrare negli Stati Uniti. La presunzione può essere vinta dimostrando la volontà e la necessità di dover rientrare in Italia dopo i il trasferimento in America con il visto E2. La legge non indica esattamente quali documenti produrre per mostrare l'intento di rientrare in Italia ed è anche questa la ragione per la quale nessuna lista di documenti da allegare alla richiesta di visto E2 potrà mai essere completa ed esaustiva.
I. Prova della nazionalità dell'investitore o del richiedente il visto E2
Certificato di nascita.
Certificato di cittadinanza.
Fotocopia del passaporto.
Prova dello status giuridico nel paese d'origine.
Altri documenti di nazionalità.
II. Documenti comprovanti le proprietà:
A. Beni di proprietà personali
Azioni / certificati azionari.
Registro delle azioni che indica le azioni totali e in circolazione emesse.
Verbale della riunione annuale degli azionisti.
Altre prove.
B. Società di Persone
Azioni / certificati azionari che indicano le azioni totali emesse e le azioni in circolazione.
Accordo di partenariato o Joint Venture.
Altre prove.
C. Società di Capitali
Azioni / certificati azionari che indicano la distribuzione della proprietà, vale a dire le azioni detenute da ciascuna impresa e le azioni detenute dai singoli proprietari. Se quotati sulla borsa principale in Italia, allegare un esempio di quotazione azionarie di recente pubblicazione.
Pubblicazione dell'organigramma relativo alla sede principale e altre filiali / filiali negli Stati Uniti.
Altre prove di proprietà.
[III. Attività Commerciali = solo per il Visto E1 Trader]
IV. Investimenti effettuati in America validi per la richiesta del visto E2
A. Per un'impresa esistente:
(mostrare il prezzo di acquisto)
- Valutazione fiscale
- Valutazione del mercato
B. Per società di nuova costituzione:
(mostrare il costo di avviamento stimato)
- Statistiche dell'Associazione Commerciale
- Stime della Camera di Commercio
- Sondaggi di mercato
C. Fonte dei fondi con cui si realizza l'investimento per il visto E2:
Dichiarazione personale di patrimonio netto redatta da un commercialista abilitato.
Transazioni che mostrano il pagamento di proprietà o le attività venduti (prova di proprietà e cambiali) e i redditi da locazione (contratti di locazione)
Certificati di investimento e proventi di accredito del conto bancario.
Addebito e consigli di credito per prelievi di account personali e / o aziendali.
Rendiconto finanziario certificato.
Relazione annuale della casa madre.
Valutazione del patrimonio personale netto da parte di revisori dei conti professionali.
D. Prova dell'investimento negli Stati Uniti:
1. Impresa esistente:
- Depositi in garanzia
- Estratto conto deposito di garanzia negli Stati Uniti
- Ricevuta dei depositi a garanzia
- Contratti d'acquisto firmato
- Ordini di acquisto firmati
- Documenti ipotecari
- Documenti di prestito
- Effetti cambiari
- Resoconti finanziari
- Dichiarazioni fiscali
- Contratti di locazione
- Estratto conto aziendale per le operazioni di routine
- Altre prove
2. Nuova impresa:
- Inventari, fatture di spedizione, attrezzature o proprietà correlate alle attività commerciali.
- Ricevute per acquisti di inventario.
- Assegni annullati o ricevute di pagamento ufficiali per le spese.
- Assegno annullato per l'affitto del primo mese o il pagamento dell'intero anticipo annuale.
- Contratto di locazione.
- Ordini di acquisto.
- Spese per riparazioni.
- Estratti conto.
- Ricevute di bonifici.
V. requisito della non Marginalità dell'investimento:
A. Per le attività esistenti:
- Dichiarazioni dei redditi delle società degli Stati Uniti.
- Ultimo rendiconto finanziario sottoposto a revisione o dichiarazioni di non revisione.
- Relazione annuale
- Registro dei dipendenti.
- Registro delle buste paga.
- Assegni annullati per gli stipendi pagati e / o il corrispondente conto della busta paga.
B. Per le nuove imprese:
- Libro paga, copie delle buste paga.
- Proiezioni finanziarie per i prossimi 5 anni, supportate da un piano aziendale completo.
- Dichiarazioni dei redditi societari (revisione contabile e incarichi di revisione)
VI. L'Impresa commerciale deve essere reale e operativa:
Licenze professionali
Licenze commerciali
Ricevute fiscali
Bollette telefoniche e di altre utenze
Registrazioni di transazioni commerciali
Estratti conto corrente / commerciale
Lettere di credito
Fatture dai fornitori
Volantini pubblicitari
Opuscoli commerciali / materiale promozionale
Ritagli di giornale
VII. Requisiti di Esperienza nella Direzione di Società / in Ruoli Direttivi o Manageriale / di Supervisione / e di Competenze Essenziali
Lettera dall'azienda che sponsorizza il Visto E-2 che fornisce informazioni specifiche sul richiedente e il motivo per il suo incarico negli Stati Uniti. La lettera deve spiegare il ruolo del dipendente nella società statunitense (titolo di lavoro e mansione), le responsabilità manageriale e/o di supervisione del candidato o, se non un supervisore, il suo ruolo specialistico, il livello di istruzione e conoscenza richiesta dalla posizione del dipendente, dalla sua esperienza lavorativa, dalla progressione della promozione o dalla formazione di alto livello o dalle qualifiche speciali e dai motivi per cui un cittadino statunitense o un residente permanente legale non può occupare la posizione (se la posizione non è manageriale o di vigilanza)
Lettera del funzionario responsabile presso la sede o l'ufficio della società negli Stati Uniti che identifichi la necessità del trasferimento di un dipendente in America dall'Italia.
Organigramma che mostra il modello attuale dell'organizzazione del personale nella società americana.
Prove di esperienza manageriale o direttiva, di supervisione o specialistiche, istruzione, esperienza, abilità o formazione, come certificati o diplomi.